各位
| 公司名稱 | 株式會社 東芝 |
| 東京都港區芝浦1-1-1 | |
| 代表人姓名 | 代表執行役社長 田中 久雄 |
| (證券編號：6502 東、名) | |
| 聯系人 | 公共關系?IR室長 長谷川 直人 |
| 電話 03-3457-2100 |
有關年度股東大會召開等的通知
本公司在今日召開的董事會會議上,決議按下述1.的內容召開股東大會，特此通知。
于本次股東大會上，本公司將盡可能在最大的范圍內向各位股東直接報告目前正在進行調查的會計處理問題，同時本公司認為應向各位股東征求至第三方委員會調查結束為止的經營體制的意見。
由于此次會計處理問題，對各位股東、投資人以及相關人士帶來的不便與不安再次表示由衷的歉意。
記
1. 關于第176期年度股東大會的召開
（1） 召開日期：2015年6月25日（星期四） 上午10點
（2） 召開地點：東京都墨田區橫綱一丁目3番28號 國技館
（3） 目的事項
① 報告事項 有關會計處理適當性的調查等之事宜
② 決議事項
<公司提案>
第1號議案 選任16名董事之事宜
<股東提案>
第2號議案 有關在股東大會行使表決權的章程變更之事宜
第3號議案 有關資產有效利用的章程變更之事宜
第4號議案 有關股票回購的章程變更之事宜
第5號議案 有關個別披露董事、執行人員的信息的章程變更之事宜
第6號議案 有關核能事業重議的章程變更之事宜
第7號議案 有關從省廳等政府機關入職本公司的人員的信息披露的章程變更之事宜
第8號議案 有關非正式雇傭人員的雇傭條件的章程變更之事宜
2. 關于報告事項
本公司于2015年4月3日設置了包括公司外部專家在內的特別調查委員會，對于一部分有關基礎設施的工程推進基準的會計處理實施了調查。調查結果發現，作為公司內部事業部門的電力System社、社會Infra System社及Community·Solution社的部分有關基礎設施的工程推進基準案件，發現工程成本總額被過少估價，工程損失未能適時計入等的會計處理欠妥事宜。除工程推進基準案件之外，還發現損失準備金計入的時期及金額的妥當性、經費計入時期的妥當性、庫存評價的妥當性等也需要進一步的調查。
本公司鑒于該情況，為更進一步增加各位利益相關人對于調查結果的信賴程度，決定自2015年5月8日起，變更為以日本律師聯合會制定的指引作為準據，由第三方委員會進行調查的框架。第三方委員會的調查范圍為，①有關工程推行基準的會計處理、②有關影像事業的經費計入的會計處理、③有關以離散、LSI系統為主的半導體事業庫存評價的會計處理、④有關計算機事業零部件交易等的會計處理，目前正在實施調查。本公司及本公司集團下的各公司，正全面協助第三方委員會進行調查，第三方委員會得出調查結果后，本公司將真摯地接受該結果并在公司經營上進行反映。
由于第176期的事業報告、合并結算財務報表及財務報表，必須根據第三方委員會的調查結果最終完成，目前無法進行確定，因此在2015年6月預定召開的本公司第176期年度股東大會（以下簡稱，“本次年度股東大會”。）上無法進行報告。關于“事業報告、合并結算財務報表及財務報表的內容及合并結算財務報表的審計結果報告等之事宜”，請允許在第三方委員會調查結束后預定召開的臨時股東大會上進行報告。
計劃在本次年度股東大會上，進行本案經過等的報告。
3. 關于高管候選人的決定
上述第三方委員會調查結束后，本公司計劃根據該調查結果，重新研究高管人事，在日后預定召開的臨時股東大會上，由公司獨立董事占過半數的提名委員會再次提案本公司董事候選人，懇請各位股東進行判斷。為全面協助目前正在進行的第三方委員會調查，能夠精確、迅速地查明原因，在本次年度股東大會上，計劃臨時再次委任現任的董事，直至臨時股東大會結束之日。
基于上述宗旨，根據提名委員會的決定，本次年度股東大會上提案的董事選任案，如附件所述，該情況與在本次年度股東大會結束后最早召集的董事會上正式選任、選定的有執行職位的董事、各委員會委員及執行人員（代表執行人員、有職位的執行人員）等的選任、選定案一并進行通知。
4. 關于高管報酬的部分削減
嚴肅對待2014年決算發表仍未實施、業績預測變更為未定、期末分配額定為0日元的情況的結果，今年5月起實施了高管、執行人員的部分報酬的削減。該報酬削減期間計劃為恢復分配為止的期間。同時，根據第三方委員會的調查結果，需要追加措施的，將會采取必要的措施。
| 代表執行役社長 | 每月基本報酬額的50% |
| 代表執行役副社長 | 每月基本報酬額的30% |
| 上述之外的執行役 | 每月基本報酬額的20% |
| 董事長 | 每月基本報酬額的20% |
| 副董事長 | 每月基本報酬額的20% |
| 業務非執行公司內董事 | 每月基本報酬額的10% |
5. 關于不更新（廢止）有關股份的大量取得行為的對策（收購防御對策）
對于本次年度股東大會結束時期限屆滿的有關股份大量取得行為的對策，慎重考慮研究了經營環境等的變化、金融商品交易法完善的滲透狀況、股東們的意見等后，決定不更新該對策，特此通知。
該對策結束后，對于有意大量收購本公司股份的人，為各位股東能夠適當的判斷大規模收購行為的是非，本公司將會要求提供必要且充分的信息并一并公開本公司董事會的意見等，努力確保各位股東研究的時間及信息等，在金融商品交易法、公司法及其他相關法律法規允許的范圍內，進行恰當的措施的同時，繼續努力確保及提高企業價值及股東共同利益。
6. 關于臨時股東大會的基準日
為相關財務文件的報告及上述董事的選任，為確定在日后預定召開的臨時股東大會上行使決議權的股東，在此公告將2015年6月30日（星期二）作為基準日。
以上
（附件）
董事改選案
１. 董事候選人
| 董事長 | 室 町 正 志 |
| 副董事長 | 佐佐木 則 夫 |
| 董事 | 田 中 久 雄 |
| 下 光 秀二郎 | |
| 深 串 方 彥 | |
| 小 林 清 志 | |
| 真 崎 俊 雄 | |
| 西 田 直 人 | |
| 前 田 恵 造 | |
| 牛 尾 文 昭 | |
| 久 保 誠 | |
| 島 岡 圣 也 | |
| 伊 丹 敬 之 | |
| 島 內 憲 | |
| 齊 藤 圣 美 | |
| 谷 野 作太郎 |
※ 伊丹敬之、島內憲、齊藤圣美、谷野作太郎4位是公司獨立董事候選人。
２. 各委員會委員選定預定
| 提名委員會 | |
| 委員長 | 谷 野 作太郎 |
| 委員 | 室 町 正 志 |
| 伊 丹 敬 之 | |
| 監察委員會 | |
| 委員長 | 久 保 誠 |
| 委員 | 島 岡 圣 也 |
| 島 內 憲 | |
| 齊 藤 圣 美 | |
| 谷 野 作太郎 | |
| 報酬委員會 | |
| 委員長 | 島 內 憲 |
| 委員 | 室 町 正 志 |
| 田 中 久 雄 | |
| 伊 丹 敬 之 | |
| 齊 藤 圣 美 | |
３. 執行人員選任預定
| 代表執行役、執行役社長 | 田 中 久 雄 |
| 代表執行役、執行役副社長 | 下 光 秀二郎 |
| 深 串 方 彥 | |
| 小 林 清 志 | |
| 真 崎 俊 雄 | |
| 代表執行役、執行役專務 | 前 田 恵 造 |
| 執行役專務 | 齊 藤 浩 |
| 志 賀 重 范 | |
| 成 毛 康 雄 | |
| 西 田 直 人 | |
| 執行役上席常務 | 大 角 正 明 |
| 豐 原 正 恭 | |
| 錦 織 弘 信 | |
| 前 川 治 | |
| 徳 光 重 則 | |
| 竹 中 直 紀 | |
| 牛 尾 文 昭 | |
| 秋 葉 慎一郎 | |
| 橫 田 岳 志 | |
| 油 谷 好 浩 | |
| 網 川 智 | |
| 執行役常務 | 各 務 正 一 |
| 井 頭 弘 | |
| 岡 村 潔 | |
| 安 達 竹 美 | |
| 下 辻 成 佳 | |
| 田 﨑 茂 | |
| 風 尾 幸 彥 | |
| 栗 原 洋 | |
| 森 誠 一 | |
| 橋 本 紀 晃 | |
| 村 戶 英 仁 | |
| 早 坂 伸 夫 | |
| 齊 藤 史 郎 | |
| 大 谷 文 夫 | |
| 原 園 浩 一 | |
| 長谷川 功 宏 |
以上
